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【全3册】反洗钱理论与实务探析 辑+第二辑+第三辑 刘丽洪 著中国金融出版社书籍详细信息
- ISBN：T9787522021485
- 作者：暂无作者
- 出版社：暂无出版社
- 出版时间：2023-10
- 页数：暂无页数
- 价格：132.50
- 纸张：胶版纸
- 装帧：平装-胶订
- 开本：16开
- 语言：未知
- 丛书：暂无丛书
- TAG：暂无
- 豆瓣评分：暂无豆瓣评分
寄语：
正版图书 品质保障 优质服务 发货及时 售后无忧
内容简介：
反洗钱理论与实务探析（ 辑）
定价
48.00
出版社
中国金融出版社
出版时间
2022年11月
开本
16
作者
刘丽洪 著
页数
ISBN编码
9787522018041
内容介绍
本书作者结合金融机构反洗钱履职过程中，在金融机构洗钱与恐怖融资风险自评估、金融机构持续尽职调查、金融机构大额交易报告、金融机构可疑交易管理等方面产生的典型问题，深挖问题成因，并针对性地提出工作建议。根据FATF的标准，结合金融机构的实际情况，对洗钱风险纳入金融机构全面风险管理、金融机构洗钱与恐怖融资风险自评估思路和方法等方面进行了研究。同时还对金融机构如何基于洗钱风险客户接纳与展业策略，以及其他反洗钱工作中的难点问题进行了探讨。
本书共收录16篇文章，既有理论分析，也有案例解析，对于反洗钱领域工作人员来讲具有一定的参考价值。
反洗钱理论与实务探析（第二辑）
定价
50.00
出版社
中国金融出版社
出版时间
2022年11月
开本
16
作者
刘丽洪 著
页数
ISBN编码
9787522017778
内容介绍
本书根据反洗钱金融行动特别工作组（FATF）出台的要求与标准，结合金融机构的实际情况，对如何将洗钱风险纳入金融机构全面风险管理、金融机构洗钱与恐怖融资风险自评估思路和方法等进行了研究；针对金融机构在洗钱与恐怖融资风险自评估、金融机构持续尽职调查、金融机构大额交易报告、金融机构可疑交易管理等方面产生的典型问题展开分析，结合实际深挖问题成因，并提出具有针对性的工作建议；与此同时，对金融机构如何基于洗钱风险客户接纳与展业策略，以及其他反洗钱工作中的难点问题进行了探讨。
本书作者自2006年以来，长期在反洗钱监管业务条线工作，掌握各行业反洗钱监管法律法规，对反洗钱工作有丰富的理论研究和“实战”经验。本书基于作者在洗钱业务领域丰富的监管经验，收集并归纳了金融机构与工作人员在反洗钱履职过程中的薄弱点，对于反洗钱工作者与监管方都具有较高的参考价值。
反洗钱理论与实务探析（第三辑）
定价
46.00
出版社
中国金融出版社
出版时间
2023年10月
开本
作者
刘丽洪 著
页数
ISBN编码
9787522021485
内容介绍
《反洗钱理论与实务探析（第三辑）》收录了作者2022年9月至2023年7月撰写的文章。有些文章在互联网上发表过，例如，“以案为鉴，防范洗钱高风险客户管控诉讼和投诉风险探析”“反洗钱行政处罚整改工作业务部门履职存在典型问题及建议”等8篇文章，点击量均过1万，甚至有的文章点击量有26万+；有些文章没有在互联网上发表过，如“在反洗钱执法检查中，询问检查方法和程序应用探析”“金融机构名单监控工作存在的典型问题及建议”“第四轮互评估后我国反洗钱监管的思考及下一步展望”等8篇文章。特别是在《反洗钱理论与实务探析（第三辑）》中，分别按行业撰写了针对性的专题文章，以满足各行业同仁们的需求，供大家参考。
书籍目录：
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作者介绍：
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书籍摘录：
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书籍真实打分
故事情节：3分
人物塑造：6分
主题深度：9分
文字风格：4分
语言运用：9分
文笔流畅：8分
思想传递：5分
知识深度：7分
知识广度：8分
实用性：5分
章节划分：5分
结构布局：8分
新颖与独特：5分
情感共鸣：7分
引人入胜：5分
现实相关：4分
沉浸感：7分
事实准确性：6分
文化贡献：7分
网站评分
书籍多样性：3分
书籍信息完全性：9分
网站更新速度：6分
使用便利性：4分
书籍清晰度：6分
书籍格式兼容性：3分
是否包含广告：7分
加载速度：6分
安全性：9分
稳定性：5分
搜索功能：3分
下载便捷性：9分
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